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多部門重拳出擊 合力斬斷跨境賭博犯罪“資金鏈”
2021-01-20   記者 汪子旭 北京報道 來源: 經(jīng)濟參考報

  近日,由公安部國際合作局,、公安部新聞宣傳局主辦,,騰訊公司承辦的“打擊治理跨境賭博之‘資金鏈治理’媒體沙龍”在線上舉行。記者從活動中獲悉,,2020年,,全國公安機關共破獲跨境賭博犯罪案件3500余起,打掉賭博推廣平臺,、非法支付平臺和地下錢莊等各類違法平臺共計6300余個;中國人民銀行共計處罰違法違規(guī)機構300余次,,國家外匯管理局查處涉賭資金跨境轉移及非法匯兌案件300余起,。

  跨境賭博犯罪集團“花式”設局,嚴重影響經(jīng)濟社會健康發(fā)展,,嚴重危害人民群眾合法權益,。當前,打擊治理跨境賭博工作取得明顯階段性成效,,但也應充分認識其長期性,、復雜性、艱巨性,。公安部國際合作局處長高俊義介紹,,根據(jù)公安部統(tǒng)一部署,,全國公安機關整合各警種資源集中攻堅,對跨境賭博依法從嚴從快進行全鏈條打擊,,2020年,,打掉涉賭平臺2260余個、非法技術團隊980余個,、賭博推廣平臺1160余個,,打掉非法支付平臺和地下錢莊1960余個,抓獲犯罪嫌疑人7.5萬余名,,成功打掉多個境外特大賭博集團在我境內的招賭吸賭網(wǎng)絡和洗錢等非法資金通道,,有效遏制了跨境賭博違法犯罪高發(fā)勢頭。

  同時,,公安部與有關部門密切協(xié)作,,深入推進各項治理工作,堅決斬斷涉賭資金流通渠道,。中國人民銀行支付結算司有關同志指出,,目前,跨境賭博“資金鏈”運作日益復雜,,賭資充值,、賭資清洗、賭資出境等主要環(huán)節(jié)交叉嵌套,,犯罪分子不斷翻新手法,,極力掩飾資金交易可疑痕跡。對此,,人民銀行多管齊下,,從制度建設、技防打擊,、行業(yè)聯(lián)防,、反賭宣傳等多方面入手,開展綜合治理,。2020年,,中國人民銀行共處罰違法違規(guī)機構300余次,國家外匯管理局查處涉賭資金跨境轉移及非法匯兌案件300余起,,實現(xiàn)主要支付渠道可疑涉賭交易規(guī)模明顯下降,。

  “資金鏈”是整個網(wǎng)絡賭博生態(tài)的核心環(huán)節(jié)之一,也是打擊跨境賭博的關鍵一環(huán),?;顒又校v訊公司守護者計劃安全專家周克分享了團隊研究總結的跨境賭博“資金鏈”特點及趨勢,。同時指出,,由于跨境賭博產業(yè)化,、規(guī)模化,、專業(yè)化趨勢加劇,,賭博團伙的“資金鏈”花樣翻新迅速。自2018年開始,,賭博集團開始利用“跑分”手法進行資金代收,,利用第三方支付個人賬號、銀行卡,、電商平臺進行“跑分”,,增加了打擊治理的難度。

  對此,,記者從騰訊公司了解到,,財付通風控團隊構建了一個賭博賬戶識別模型,通過大數(shù)據(jù),、建模等方式建立智能風險防控體系,,從事前、事中,、事后角度建立賬戶全生命周期管理機制,,精準打擊和切斷不法分子的資金鏈條。據(jù)財付通技術專家霍真介紹,,在C2C交易中,,該模型可以刻畫總結賭客和莊家的特征,通過分析獲取平臺內賭博的社團及其特征,,建立模型,,對全量賬戶進行排查,高效發(fā)現(xiàn)處置涉賭賬戶,。

  而在C2B交易中,,該模型針對靜態(tài)商戶、非商戶信息和動態(tài)的交易屬性信息,,刻畫出可疑商戶的識別模型,,從而獲取更多交易風險賬戶及識別這些賬戶的風險系數(shù)并進行階梯處置。此外,,財付通風控團隊聯(lián)動騰訊云的技術能力,既拓寬了賭博網(wǎng)站和APP的識別渠道,,又能夠監(jiān)測其中接入財付通支付賬號的占比,,從而進行進一步打擊處置。經(jīng)長期分析和打擊治理,,自2020年1月以來,,各類涉賭平臺通過財付通支付渠道的交易筆數(shù)已大幅下降,。

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