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??? “親，玩時時彩嗎,？”“沒有我,，你一樣可以玩彩，但你卻失去一個發(fā)財?shù)臋C會,?！碑敳簧俨拭裨赒Q群里看到這樣的信息時，也許不會想到,，一張“黑網(wǎng)”早已鋪開,，等待有人落入網(wǎng)絡私彩的陷阱里。
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趙乃育 繪 |
近日,，湖南省婁底市,、廣東省江門市兩地公安機關聯(lián)手破獲公安部督辦“1·06”特大網(wǎng)絡私彩詐騙案，刑事拘留包括胡某在內(nèi)的214人,，摧毀利用私彩平臺實施詐騙犯罪窩點36個,，取締網(wǎng)絡私彩詐騙平臺50個。
在警方披露的該案細節(jié)中,，令人觸目驚心的是,，網(wǎng)絡私彩已形成一條上下游勾連、環(huán)環(huán)相扣的完整產(chǎn)業(yè)鏈條,。警方特別提醒,，我國目前禁止網(wǎng)絡銷售彩票，不要相信任何網(wǎng)上銷售彩票的平臺,。
上游“研發(fā)”私彩平臺 衍生龐大犯罪網(wǎng)絡
2016年11月,，婁底公安機關在工作中發(fā)現(xiàn)新化縣羅某洪等人利用虛假賭博網(wǎng)站平臺實施詐騙。11月10日,，婁底警方對“羅某洪等人詐騙團伙案”立案偵查,，并抽調(diào)精干力量組成專案組偵辦,。
在案件偵破過程中，婁底警方發(fā)現(xiàn)該案與江門市公安局2016年11月立案偵辦的“陳某定被詐騙案”系同一作案手法,、模式,。據(jù)查，陳某定在家里上網(wǎng)時被不明QQ好友誘騙登陸“聚祥國際理財網(wǎng)站”,，先后向該網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬4次，最后因無法取回資金才發(fā)現(xiàn)被騙,，共計被詐騙人民幣一萬余元,。
互通信息后，兩地公安機關建立聯(lián)合作戰(zhàn)機制,，資源共享,、戰(zhàn)果共享，盡全力深挖擴線,，務求將所有涉案團伙一網(wǎng)打盡,。
鑒于案情重大，涉案窩點和人員眾多,，婁底,、江門兩地警方于2016年12月初成立聯(lián)合工作組，并將此案上報公安部列為“1·06”專案,。隨后,，兩地公安機關成立聯(lián)合專案組，共同開展線索排查和窩點落地等前期工作,。
經(jīng)過三個月的縝密偵查,，警方初步排查出一個以犯罪嫌疑人丁某宇為首，利用私彩網(wǎng)站平臺引誘受害人投注進而實施詐騙的特大犯罪團伙,。經(jīng)逐層深挖細查,，最終梳理出一批以網(wǎng)絡私彩詐騙為主，衍生偽基站,、售賣詐騙網(wǎng)站平臺,、販賣公民個人信息等上下游關聯(lián)的犯罪集團。
經(jīng)查,，計算機專業(yè)畢業(yè)的丁某宇開發(fā)出違法私彩網(wǎng)站平臺后,，將其出售給50多人，這些人又各自發(fā)展出小團伙,，衍生出一張龐大的犯罪網(wǎng)絡,。本案詐騙窩點范圍涉及全國9個省20個地市，涉案人員達200余人,，涉案金額數(shù)百萬元,。
據(jù)介紹,，本案犯罪嫌疑人普遍具有較強反偵察意識，一些城區(qū)的窩點外還安裝了攝像頭,，農(nóng)村的窩點則對外來人員,、車輛高度警覺。專案組民警喬裝打扮,，日夜蹲守,，等待合適的抓捕時機。
3月29日上午,，專案組決定集中收網(wǎng),。各抓捕組在湖南婁底、長沙,、衡陽,、岳陽等地同時出擊，涉案主犯,、頭目,、骨干人員悉數(shù)落網(wǎng)。目前,，進一步的抓逃工作仍在進行中,。
廣撒網(wǎng)、緩收線,、釣大魚 “劇本”覆蓋“全流程”
通過走訪辦案民警,，查閱涉案證據(jù)、筆錄,，記者發(fā)現(xiàn),，這起詐騙案各窩點作案手法大同小異，可總結(jié)為“廣撒網(wǎng),、緩收線,、釣大魚”。警方表示,，這也是當前各類網(wǎng)絡私彩詐騙平臺的常見手法,。
廣撒網(wǎng)，即在一些以彩票為主題的QQ群里頻繁添加好友,，發(fā)送詐騙信息,。犯罪嫌疑人謊稱自己是彩票“計劃員”，精通彩票,，中獎率高,。為博取對方信任，他們會偽造網(wǎng)站中獎記錄、提現(xiàn)記錄等截圖,，再從提前準備好的“劇本”中選擇相應語句復制,，粘貼，發(fā)送,。
以胡某為例,，婁底警方統(tǒng)計，他在落網(wǎng)前的一個多月時間內(nèi),，利用多個QQ賬號發(fā)送詐騙信息6400余條,。每天11時至23時是胡某所在團伙規(guī)定的“上班時間”，在此期間,，他與團伙成員最主要的工作就是上網(wǎng)添加好友,，物色作案目標。
團伙頭目為胡某分配多個QQ號用于詐騙,。他大多數(shù)時候頂著女性網(wǎng)名,，以“親,，玩時時彩嗎,？”為開場白主動和陌生人打招呼，再發(fā)出偽造的中獎記錄,、提現(xiàn)記錄截圖,。
用女性身份，在QQ空間上傳多張年輕女子照片,，這是胡某所在團伙多名男性犯罪嫌疑人認為“更容易通過好友驗證”“降低對方防備心”的方法,。如果對方懷疑，就會由團伙中的女性犯罪嫌疑人發(fā)送語音信息以打消對方的疑慮,。
記者翻閱涉案聊天記錄發(fā)現(xiàn),，胡某等人詐騙成功率極低。從2016年下半年開始,，胡某在其常用電腦上通過昵稱為“控場美人”的QQ賬號發(fā)出近兩萬條消息,，絕大部分得不到積極回應。
然而,，網(wǎng)上海量存在的作案目標,，超過30%的詐騙“業(yè)績”提成，以及相對輕松的“工作”強度等因素,，促使胡某跟隨團伙轉(zhuǎn)移多地作案,。
只要發(fā)現(xiàn)作案目標對網(wǎng)絡購彩感興趣，犯罪嫌疑人在聊天中就會適時提出“刷流水”“賠率高”“代充值”等理由,，引誘作案目標到他們的私彩平臺充值,、投注。
一旦作案目標在私彩平臺充值，這些錢實際上就穩(wěn)穩(wěn)落入犯罪嫌疑人的口袋,，但他們通常會選擇“緩收線”,，以期釣上“大魚”。
胡某所在的“華泰國際”平臺主要玩時時彩,，開獎結(jié)果與官方一致,。自稱“計劃員”的犯罪嫌疑人會隨意給受害人一串數(shù)字，指導其投注,，稱這是精確的手工計劃,。
無論受害人投注輸或贏，犯罪嫌疑人必定要求“增加本金”,。輸了——“計劃暫時不準,，繼續(xù)充錢玩”；贏了——“現(xiàn)在計劃好,，趕緊投錢賺大錢”,。
受害人被“榨干”后，犯罪嫌疑人會提出“你充多少我?guī)湍愠涠嗌佟薄拔覐钠脚_賬戶轉(zhuǎn)錢借給你”等看似誘人的許諾,。事實上,，“充值”對他們來說只是去網(wǎng)站后臺更改一下數(shù)字，根本無需投入真金白銀,。
一些“贏錢”后賬戶余額可觀的受害人如果想提現(xiàn),，則將面臨重重陷阱。
“放了,，信譽還是有了,，除非你感覺完全做不到他?！边@是胡某的一名同伙向他講解“放”和“做”時的聊天記錄,。
放，即判斷出受害人提現(xiàn)后仍有可能投入大量本金,，則讓其小額提現(xiàn)成功,，以提高網(wǎng)站“信譽”。
做,，即以“注冊未滿6小時”“流水不夠”等理由拒絕受害人提現(xiàn),，或以“非法操作致資金凍結(jié)，需充值大于或等于凍結(jié)資金以排除異?！薄俺渲?萬申請授權(quán)VIP”等理由騙取更多錢財,。
3月27日，在這一詐騙集團被搗毀的前兩天,，還有一條“大魚”上鉤,。河北霸州的孫某根據(jù)網(wǎng)站提示充值雙倍資金以“解除違規(guī)操作”,，被“做”了3萬余元。
記者打開涉案電腦中一個以“業(yè)務”為題的文本文檔看到,，胡某所在團伙為“做”受害人預制了30余種對話,，共有近4000字。無論受害人在什么情況下申請?zhí)岈F(xiàn),，犯罪嫌疑人總有理由拒絕,。
直到受害人察覺上當，停止充值,，這起詐騙才全流程告終,。
警方提醒：網(wǎng)售彩票非法 切勿相信
警方透露，在調(diào)查此案的過程中,，多次遭遇受害人消極應對,，不主動提供情況。警方呼吁,，網(wǎng)絡私彩詐騙受害人應積極配合公安機關調(diào)查,，在保障自身權(quán)益的同時，也能幫助公安機關更高效打擊類似詐騙犯罪,。
婁底市公安局刑偵支隊重案大隊大隊長李術表示,，只要受害人第一時間報案，公安機關有條件保存數(shù)據(jù),，將盡力挽回損失,。但現(xiàn)實情況是,，大部分受害人是因為存在一夜暴富,、天上掉餡餅的心理而上當受騙，覺得“沒面子”,，擔心被家人,、朋友知道，受騙后也就不了了之,。更有甚者,，被找上門也不愿意配合警方調(diào)查。
記者在李術的手機里看到一張略顯辛酸的照片,，應本案一名受害人要求,，婁底警方在漆黑的夜里蹲在一座工廠外的路燈下，與受害人“秘密接頭”做筆錄,。此外,，李術還曾被一名來自武漢的本案受害人“放鴿子”。他事先通過當?shù)鼐椒磸妥龉ぷ?，并拍下自己的警官證傳給受害人,，但到達武漢后才發(fā)現(xiàn)微信已被拉黑，電話也聯(lián)系不上。
李術表示,，伴隨著公安機關打擊電信詐騙的高壓態(tài)勢,，一些電信詐騙團伙反偵察意識也隨之增強?！叭绻芎θ瞬慌浜?，有時只能把犯罪嫌疑人放了。這樣的話,，他們出去可能繼續(xù)詐騙,，更加有恃無恐?！?/p>
5月11日,，記者在網(wǎng)上搜索“華泰國際”“彩票”等關鍵詞，搜索結(jié)果頁面會出現(xiàn)“應主管部門要求,，當前各彩票網(wǎng)站均暫停售彩”提示,，點擊部分鏈接會出現(xiàn)“未經(jīng)證實的博彩賭博網(wǎng)站”的頁面，但仍有部分鏈接能看到“官方直營,，玩家首選”這類疑似私彩網(wǎng)站的頁面,。
警方特別提醒，我國目前禁止網(wǎng)絡銷售彩票,，不要相信任何網(wǎng)上銷售彩票的平臺,。對于陌生的QQ、微信好友申請一定要提高警惕,，不隨便點擊對方發(fā)來的不明鏈接,，不輕易透露個人信息。
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