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近日,，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會等三家協(xié)會聯(lián)合發(fā)布《關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》（下稱公告），提示虛擬貨幣交易炒作風險,，強調虛擬貨幣交易是非法金融活動,。5月21日，國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會進一步要求,，“打擊比特幣挖礦和交易行為”,。下一步，應采取針對性措施,，開展虛擬貨幣挖礦和交易行為集中整治活動,，保護好投資者的財產(chǎn)安全，維護好經(jīng)濟金融秩序,。
以比特幣為代表的虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品,，不是數(shù)字貨幣，不具有法償性和強制性等貨幣基本屬性,。非法從事比特幣投機交易,，或打著“數(shù)字貨幣”幌子進行非法代幣發(fā)行融資、非法傳銷活動,，一方面可能給投資者帶來巨大財產(chǎn)損失,，另一方面影響國家金融穩(wěn)定和社會秩序。而比特幣挖礦行為,，往往以“大數(shù)據(jù)項目”作為掩護,，騙取地方政府支持，耗費大量電力資源,，不符合“碳中和”目標方向,，必須對虛擬貨幣市場亂象進行整治,。
總體而言，買賣或使用比特幣等虛擬貨幣,，存在市場,、交易、技術,、合規(guī)等四大風險,。一是市場風險。目前來看,，進入交易市場的比特幣等虛擬貨幣規(guī)模有限,，容易給投資者制造一種“奇貨可居”的錯覺。二是交易風險,。不少投資者妄圖一夜暴富,，交易杠桿通常放大到5倍甚至更高，在價格波動較大的情況下,，投資者交易風險巨大,。三是技術風險。虛擬貨幣交易平臺的抗風險能力是否能匹配交易量的迅猛增加,、區(qū)塊鏈等技術是否能經(jīng)受安全性的考驗等,，都是虛擬貨幣交易市場所面臨的突出問題。四是合規(guī)風險,。由于虛擬貨幣具有高度匿名性,、去中心化發(fā)行等特點，已經(jīng)成為洗錢,、販毒,、走私、非法集資等違法犯罪活動的載體,，交易容易觸碰法律底線和紅線,。
針對比特幣等虛擬貨幣交易、炒作過程中存在的種種風險和法律問題,，我國較早開展整治行動,。但是,，不少普通投資者沒有重視金融管理部門和行業(yè)協(xié)會所作的風險提示,，部分金融機構、支付機構及地方政府,，也存在為比特幣等虛擬貨幣挖礦,、交易提供支持等情況。今年以來,，以比特幣為代表的虛擬貨幣價格暴漲暴跌,，相關炒作,、交易活動非常火爆,。對此,，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會等三家協(xié)會就防范虛擬貨幣炒作風險再次發(fā)出公告。而國務院金融委提出的相關要求,，提高了打擊比特幣挖礦和交易行為的政府層級,，有助于增強虛擬貨幣整治活動的威懾力。
公告反復強調比特幣等虛擬貨幣只是一種虛擬商品,，它不是貨幣,，也不會成為貨幣。普通投資者不應該參與這些虛擬貨幣的交易和炒作貨幣,，金融機構,、支付機構也不應該為虛擬貨幣交易提供任何形式的支持和服務。下一步,，金融管理部門應加大對虛擬貨幣非法挖礦和交易活動的打擊力度,，維護好正常的經(jīng)濟金融秩序，為我國數(shù)字人民幣正式推出創(chuàng)造更好的環(huán)境,。對非法參與虛擬貨幣交易,、炒作或為之提供支持服務的機構、平臺,，應聯(lián)合司法部門及時處置,，提高違法違規(guī)成本，增加整治活動威懾力,。對比特幣挖礦項目,，各地應全面清理、及時關停,。
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