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警惕以投資旅游服務(wù)項目為名的非法集資行為
2021-03-31   記者 汪子旭 北京報道 來源: 經(jīng)濟參考報

  非法集資涉案公司往往在日常經(jīng)營中,存在給廣大群眾特別是中老年群體集中授課,、在辦公區(qū)周邊等人員密集地區(qū)張貼或發(fā)放大量“高收益”“高回報”投資理財類海報,、廣告?zhèn)鲉蔚刃袨?,夸大宣傳,、招攬生意。廣大群眾需增強法律意識,、風(fēng)險意識和識別能力,,對于涉嫌非法集資的行為要提高警惕,高度注意,,切勿貪圖承諾的高收益,、高回報,謹防上當受騙,。

  案例顯示,,陶某伙同畢某某、吳某,、李某某等人先后于2015年8月至2018年4月期間,,以投資旅游服務(wù)項目、保本并獲取公司股權(quán)為由,,通過多種形式對外宣傳,,吸引投資者;并通過與投資人簽訂《合作協(xié)議書》,,約定協(xié)議到期后返還投資人本金,,并按投資比例轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)給投資人,。最后因資金鏈斷裂,協(xié)議到期該公司未兌付投資人本金,、未兌現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓承諾,。本案共涉及投資人230余名,涉及投資款高達4200余萬元,。

  陶某等人為獲取不法利益,,以公司名義,通過組織路演,、召開眾籌大會等宣傳形式向投資人宣傳投資旅游服務(wù)項目前景大好,,承諾投資保本,并且可以獲取公司股權(quán),,投資人簽訂合同后,,便可按投資比例獲得公司轉(zhuǎn)讓的股權(quán)。陶某等人以非法占有為目的,,采用各種欺騙手段向社會公眾募集資金,,數(shù)額特別巨大,具有嚴重的社會危害性,。

  類似案例還有很多,,不法分子為了引誘群眾上當受騙,達到非法集資目的,,通常采取以下手段騙取群眾信任,。

  一是裝點公司門面,營造實力假象,。不法分子往往成立公司,,辦理工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù),,貌似合法,,實則沒有金融資質(zhì)。這些公司或辦公地點高檔豪華,,或宣傳國資背景,,或投入重金進行包裝宣傳,或在高檔場所舉行推介會,、知識講座,,邀請名人、明星站臺造勢,,展示與領(lǐng)導(dǎo)合影及各種獎項,,欺騙性很強。

  二是編造投資項目,,打消群眾疑慮,。從過去的農(nóng)林礦業(yè)開發(fā),、民間借貸、房地產(chǎn)銷售,、原始股發(fā)行,、加盟經(jīng)營等形式逐漸升級包裝為投資理財、財富管理,、金融互助理財,、海外上市、私募股權(quán)等形形色色的理財項目,,并且承諾有擔(dān)保,、可回購、低風(fēng)險,、高回報等,。

  三是混淆投資概念,常人難以判斷,。不法分子把在地方股交中心掛牌吹成上市,,把在美國OTCBB市場掛牌混淆是在納斯達克上市;有的利用電子黃金,、投資基金,、網(wǎng)絡(luò)炒匯等新的名詞迷惑群眾,假稱新投資工具或金融產(chǎn)品,;有的利用專賣,、代理、加盟連鎖,、消費增值返利,、電子商務(wù)等新的經(jīng)營方式,欺騙群眾投資,。

  四是承諾高額回報,編造“致富”神話,。高利引誘,,是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子一開始按時足額兌現(xiàn)先期投入者的本息,,然后是拆東墻補西墻,,用后來人的錢兌現(xiàn)先前的本息,等達到一定規(guī)模后,,便秘密轉(zhuǎn)移資金,,攜款潛逃。

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