本報(bào)訊
冒用中國(guó)國(guó)際金融有限公司名義,，聲稱可以為股民提供“內(nèi)幕信息”實(shí)施詐騙,，一個(gè)3人犯罪團(tuán)伙日前在北京落網(wǎng)。這是北京首例非法證券咨詢?cè)p騙案,，北京警方和中國(guó)證監(jiān)會(huì)提示,，近期股市回暖，股民應(yīng)警惕“證券咨詢?cè)p騙”,。
據(jù)北京市公安局內(nèi)保局金融處處長(zhǎng)米漢明介紹,，4月21日，中國(guó)國(guó)際金融有限公司向警方報(bào)案稱,，有人冒用這個(gè)公司名義詐騙,，一位山東股民被騙6000元。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),，二月中旬,，受害人張先生接到一自稱金玉的女子來(lái)電：“我們從上交所知道，你的股票賬戶虧損,，最近行情不錯(cuò),，你應(yīng)該改變思路，找一家專業(yè)機(jī)構(gòu)幫你賺錢,。”張先生曾被“咨詢公司”騙過(guò),，便一口回絕,，但金玉說(shuō)：“這幾天股票價(jià)格要跌，最好全拋掉,�,！�
此后三天內(nèi)，股票價(jià)格連續(xù)跳水,。張先生十分后悔,。這時(shí)金玉來(lái)電說(shuō)：“繳12000元，就可以獲得內(nèi)幕消息,，保證短期內(nèi)贏利10%以上,。”于是,，張先生先交了三個(gè)月會(huì)費(fèi)共6000元,，得到幾只股票的“內(nèi)部信息”，可同樣虧損,。張先生于是與中國(guó)國(guó)際金融有限公司核實(shí),，發(fā)現(xiàn)并無(wú)這些員工。
警方查詢了張先生提供的賬號(hào)，發(fā)現(xiàn)已有多筆異地匯款存入,。5月14日,，警方跟蹤兩名取款女子，隨后將犯罪嫌疑人高國(guó)華(29歲,，化名金玉),、白金輝(24歲，化名楊雪)抓獲,，起獲作案工具小靈通電話三部,、電腦2臺(tái)、銀行卡及大量客戶信息,。另一名犯罪嫌疑人陳麗華(25歲,，化名歐陽(yáng)錦鴻)17日投案自首，三人均為大學(xué)畢業(yè)生,。
經(jīng)詢問(wèn),，3人原來(lái)在同一家證券咨詢公司工作，辭職后利用原公司客戶資源,，以及股民追捧內(nèi)幕消息的心態(tài),，以提供股市信息、投資咨詢服務(wù),、推薦股票指導(dǎo)為名,，騙取股民高額信息費(fèi)達(dá)7萬(wàn)余元，目前3人已被刑拘,。
北京警方提示,，很多不法分子為實(shí)施詐騙，假冒正規(guī)證券公司,、基金公司名稱,，或是用相近似名稱蒙騙投資者。目前,，北京16家合法證券公司中,，已有11家被不法分子冒用詐騙。金融機(jī)構(gòu)如發(fā)現(xiàn)名稱被人冒用,，應(yīng)立即對(duì)客戶進(jìn)行提示,，以免客戶上當(dāng)受騙。對(duì)于股民來(lái)說(shuō),，如咨詢公司要求匯款,，并聲稱“這個(gè)賬戶是以財(cái)務(wù)總監(jiān)個(gè)人名義開(kāi)戶的”，就一定是詐騙,。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局稽查處處長(zhǎng)徐斌說(shuō),，類似的騙局還有多種表現(xiàn)形式,，如不法分子可能建立非法網(wǎng)站，也可能鏈接在正規(guī)網(wǎng)站上,，通過(guò)“短時(shí)間高額回報(bào)”誘惑股民,。此外，借銷售“炒股軟件”實(shí)施詐騙也很常見(jiàn),，這些軟件售價(jià)動(dòng)輒超過(guò)十萬(wàn)元,，在相關(guān)部門實(shí)際執(zhí)法中很難查處。目前,，僅中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局就已經(jīng)接到類似投訴80多起,。 |
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