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涉及吉林,、遼寧,、安徽三省,，集資詐騙金額兩億余元,、被騙群眾達(dá)7000余人的吉林“新同舟”公司集資詐騙、非法吸收公眾存款特大案件,，日前在吉林省吉林市中級(jí)人民法院開(kāi)庭審理,，共28名被告受審,。
在4月14日至16日的庭審中,，吉林市人民檢察院指控,，主犯楊皓翔伙同羅洪芬等人，于2004年1月至2005年5月間,，在未經(jīng)中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的情況下,，以“新同舟”公司要開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目和發(fā)展合資企業(yè)造船廠缺少啟動(dòng)資金作幌子，向廣大群眾非法集資,，并承諾給予10%左右的高額利息回報(bào),。案發(fā)時(shí)，集資詐騙總額已達(dá)2.01億余元,。
公訴機(jī)關(guān)指控楊皓翔犯有集資詐騙罪,，羅洪芬等27名被告犯有非法吸收公眾存款罪。法院將擇日對(duì)此案進(jìn)行宣判,。
非法集資頭頭自首,，共28人歸案
記者從吉林市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)了解到，2005年5月,，有群眾舉報(bào)吉林市“新同舟”公司涉嫌巨額非法集資,。隨即公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局和吉林省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)相繼向吉林市公安局發(fā)出通知，要求迅速查辦“新同舟”公司楊皓翔涉嫌非法集資一案,，吉林市警方立即成立專案組,。
經(jīng)偵查，警方了解到,，“新同舟”公司旗下共有三家公司,，分別是吉林市新同舟工貿(mào)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱工貿(mào)公司)、吉林市遠(yuǎn)東旅游船制造有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱遠(yuǎn)東造船)和吉林市新同舟投資有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱投資公司),，法人代表都是楊皓翔,。作為“新同舟”公司的母公司，工貿(mào)公司是楊皓翔于2003年10月14日從劉某等人手中轉(zhuǎn)讓而來(lái)的,，對(duì)外宣稱主要經(jīng)營(yíng)五金交電,、服裝百貨、建材,、木材等,。投資公司則是楊皓翔以工貿(mào)公司發(fā)展需要的名義，采取虛假注冊(cè)的方式成立的,。
2005年5月10日,，面對(duì)公安機(jī)關(guān)日益縮小的偵查范圍，看著公司賬面上僅有的幾百萬(wàn)元,，欠“股民”的集資款已逾一億多元,，“股民”返還本息的呼聲越來(lái)越高，面對(duì)憤怒的“股民”,，意識(shí)到公司不可避免“崩盤”的結(jié)果,，為了自身安全,，楊皓翔到吉林市公安局高新分局投案自首。
楊皓翔投案自首后,，吉林市警方又將其公司各部門負(fù)責(zé)人18人一舉抓獲,。公安機(jī)關(guān)追繳現(xiàn)金1000多萬(wàn)元，扣押辦公用房,、汽車等物品折合人民幣300多萬(wàn)元,。隨后，警方又把涉案在逃的另外10人陸續(xù)抓獲歸案,。
“侵入”遼寧和安徽兩省,，集資總額超過(guò)兩億元
現(xiàn)年45歲的楊皓翔，曾用名楊光,，大專文化,，家住吉林市。1999年,，他因合同詐騙罪被判處有期徒刑五年,。2002年12月提前釋放。出獄后,，楊皓翔認(rèn)識(shí)了劉某,。2003年10月14日，劉某將工貿(mào)公司轉(zhuǎn)讓給楊皓翔,。2003年11月,，楊皓翔經(jīng)過(guò)積極運(yùn)作，工貿(mào)公司與俄羅斯遠(yuǎn)東造船公司各出資56萬(wàn)元,，在吉林市工商局注冊(cè)成立了吉林市遠(yuǎn)東旅游船制造有限責(zé)任公司,。
遠(yuǎn)東造船的架子雖然搭建起來(lái)了，但公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)問(wèn)題卻深深困擾著楊皓翔,。為了迅速籌集大量運(yùn)營(yíng)資金,，2004年1月，楊皓翔背著俄羅斯投資方,，偷偷地搞起了非法集資,。
眼看造船公司資不抵債，2004年6月,，楊皓翔以虛假驗(yàn)資的手段,，又成立了吉林市新同舟投資有限責(zé)任公司，由羅洪芬出任總經(jīng)理,。這家號(hào)稱注冊(cè)資金1000萬(wàn)元人民幣的公司,，實(shí)際注冊(cè)資金只有77萬(wàn)元，同時(shí)，楊皓翔還偽造了銀行存款923萬(wàn)元的單據(jù),。
楊皓翔隨后又伙同王玉萍等人以“增資擴(kuò)股”為名,，以月息6%至10%的高額利息作誘餌，利用新同舟投資公司等公司名義,，分階段大肆進(jìn)行非法集資活動(dòng)。后查明,，2004年2月至3月,，楊皓翔以王玉萍、劉昭泉為操盤手,，以遠(yuǎn)東造船的名義,，以兩個(gè)月為一期、每月10%的利息作誘餌,，在吉林市非法集資1119萬(wàn)余元,；2004年5月至8月，由王玉萍和關(guān)德華做操盤手,，再次以新同舟工貿(mào)公司的名義在吉林市非法集資2341萬(wàn)元,。
2004年9月至2005年5月，楊皓翔等人為擴(kuò)大融資范圍及數(shù)額,，又伙同羅洪芬等人將新同舟投資公司劃分為本地和外地兩個(gè)吸儲(chǔ)市場(chǎng)共計(jì)11個(gè)部,，先后在長(zhǎng)春、吉林市,、延吉和沈陽(yáng),、大連、鞍山,、遼陽(yáng)以及安徽等省(市)大規(guī)模非法集資1.8億元,。
為了調(diào)動(dòng)操盤手的積極性，在集資過(guò)程中,，楊皓翔承諾操盤手的集資提成為22%,。
“許多群眾由于找不到賺錢門路，又急于致富,，便把自己多年的積蓄甚至養(yǎng)老錢全部交給了操盤手,，想讓手頭存款迅速‘增值’；有的人甚至借數(shù)十萬(wàn)元參與集資,，結(jié)果弄得血本無(wú)歸,。”吉林市檢察院一位處長(zhǎng)如是說(shuō),。
制造假象,，騙取群眾信任
楊皓翔交代，他以虛報(bào)注冊(cè)資本為手段,，成立吉林市新同舟工貿(mào)公司后,，沒(méi)有進(jìn)行任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng),，而與俄方合資成立的遠(yuǎn)東旅游船制造有限公司，至今共生產(chǎn)制造各類成品船298艘,，賣出102艘,，回款60萬(wàn)元，屬于賠錢經(jīng)營(yíng),，但為了騙取人們的信任,，挺著堅(jiān)持生產(chǎn)。而最后成立的新同舟投資管理有限公司,，目的就是為了非法集資,。
為引誘更多群眾集資，楊皓翔以遠(yuǎn)東造船公司名義,，宣稱建船廠二期工程比一期工程利潤(rùn)更可觀,，生產(chǎn)船只全部由俄方包銷。這贏得了許多人信任,，使集資額迅速達(dá)到1.5億元,。
楊皓翔后期又聲稱與臺(tái)灣合作開(kāi)發(fā)江灣橋上游的水上娛樂(lè)項(xiàng)目，但實(shí)際上該項(xiàng)目未取得任何政府部門的批準(zhǔn),。但楊皓翔為使集資群眾相信水上娛樂(lè)項(xiàng)目是真實(shí)的,，自己用集資款中的200萬(wàn)元買來(lái)浮筒堆放在造船廠的院內(nèi)，用以顯示其先前曾宣傳的臺(tái)商投資已到位,，來(lái)騙取更多群眾的信任并參與投資,。
經(jīng)調(diào)查，在“新同舟”涉案的2.01億元非法集資款中,，多數(shù)用于購(gòu)買辦公用房,、車輛以及其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，資金虧空較嚴(yán)重,。
吉林市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)一位辦案民警說(shuō)：“這些受騙的‘股民’85%以上是婦女,，年齡多集中在50歲左右，并且大部分為離退休人員,。他們沒(méi)有賺錢途徑,，當(dāng)聽(tīng)說(shuō)有了高利息回報(bào)這一掙錢‘捷徑’，就毫不猶豫地將錢投了進(jìn)去,，有的甚至把買斷工齡錢都一下拿了出來(lái),，有的把養(yǎng)老的錢也套了進(jìn)去�,？吹剿麄儗に酪捇畹臉幼�,，真讓人傷心。”
謹(jǐn)防詐騙陷阱,，職能部門應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)管
專業(yè)人士分析,，非法集資大案發(fā)生一般有三個(gè)原因：一是不法分子的欺騙手段極富誘惑力。他們抓住一些人急于賺大錢的心理,，通過(guò)虛構(gòu)產(chǎn)品和項(xiàng)目具有高額的市場(chǎng)回報(bào)等,，對(duì)投資者許諾高比例的利息回報(bào)，有的還提供虛假擔(dān)保,，騙得了一些群眾的信任,；二是被騙群眾法律觀念淡薄。不法分子私自以高比例的利息面向群眾吸收投資,，有的群眾在夸大宣傳和高比例利息回報(bào)誘惑下，并不去求證其是否合法,；三是銀行利率過(guò)低,，又沒(méi)有其他好的投資項(xiàng)目，一些民間資本擁有者在別人的宣傳和誘惑下,，便參與進(jìn)來(lái),。
北京市建元律師事務(wù)所律師馬麗敏提醒，廣大群眾一定要增強(qiáng)防范意識(shí),，保持良好的投資心態(tài),，不要夢(mèng)想一夜致富，謹(jǐn)防詐騙陷阱,。按照我國(guó)法律規(guī)定,，非金融機(jī)構(gòu)不能進(jìn)行集資活動(dòng)，如果有公司,、企業(yè)向社會(huì)不特定多數(shù)人群進(jìn)行集資,，一定不要輕易投入資金，避免上當(dāng),。對(duì)于一些所謂好項(xiàng)目,，即使投資人已經(jīng)得到先期的高額回報(bào)，廣大群眾也不可完全相信,，要認(rèn)真咨詢有關(guān)部門,，了解這種集資行為是否符合法律規(guī)定，否則不要輕易投資,。為非法集資活動(dòng)充當(dāng)代理人,、委托人的，一旦涉嫌犯罪,，公安機(jī)關(guān)將依法追究刑事責(zé)任,。同時(shí)其經(jīng)濟(jì)所得是非法的，不受法律保護(hù)。
馬麗敏還建議政府各職能部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)注冊(cè)公司的監(jiān)管,，不應(yīng)給不法者以任何可乘之機(jī),。 |