4月14日,，龍騰礦業(yè)(LLEN)發(fā)公告宣布即將退市，其創(chuàng)始人李維澈已辭去CEO兼董事長(zhǎng)職務(wù),，并在美國(guó)遭到雙重起訴,，指控內(nèi)容包括涉嫌欺詐、虛假陳述,、偽造簽名等,，此事引發(fā)資本界高度關(guān)注。昨日(4月17日),，記者致電龍騰礦業(yè)在華高管曹建靈女士,，她亦證實(shí)了此事，并稱(chēng)李被指控已與公司無(wú)關(guān),，退市后,，公司會(huì)正常運(yùn)作。
事實(shí)上,，早在2013年10月,，記者就兵分兩路，前往龍騰礦業(yè)在華業(yè)務(wù)主要區(qū)域云南,、貴州兩省展開(kāi)調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)公司在2013年財(cái)報(bào)所述的報(bào)告期內(nèi)，有接近5億元的巨額營(yíng)收來(lái)路不清,，利潤(rùn)子虛烏有,，旗下礦權(quán)歸屬疑云叢生。龍騰礦業(yè)究竟是一家怎樣的公司,？操盤(pán)手李維澈是何許人,？他究竟在哪方面涉嫌欺詐？
早在2013年7月底,，龍騰礦業(yè)向美國(guó)證券交易委員會(huì)
(SEC)提交10-k財(cái)報(bào)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)10-k),，宣稱(chēng)其中國(guó)洗煤業(yè)務(wù)在2012年5月到2013年4月期間產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入7760萬(wàn)美元(約合人民幣4.8億元)，占其財(cái)年總收入的39%,，創(chuàng)造利潤(rùn)820萬(wàn)美元(約合人民幣5000萬(wàn)元),。
其財(cái)報(bào)稱(chēng),，作為龍騰礦業(yè)該財(cái)年最大的收入來(lái)源，洗煤業(yè)務(wù)主要運(yùn)營(yíng)平臺(tái)為其子公司云南利維泰豐煤業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)利維泰豐),，利維泰豐旗下?lián)碛屑t星選煤廠,。而蹊蹺的是，在其10-k發(fā)布后不足一月,，龍騰礦業(yè)突然宣布出售紅星選煤廠,。
經(jīng)過(guò)實(shí)地調(diào)查，記者發(fā)現(xiàn),，紅星選煤廠早在2013年以前就已停產(chǎn),。當(dāng)?shù)囟愂詹块T(mén)提供的文件顯示，紅星選煤廠在2012年實(shí)際收入寥寥無(wú)幾,，2012年6月以后就再未發(fā)生任何應(yīng)稅行為,。
雖然龍騰礦業(yè)稱(chēng)旗下還有一處名為泰豐的選煤廠，但記者從多個(gè)核心消息源證實(shí),，該選煤廠并不存在,，而是叫恒泰選煤廠，其歸屬也另有其人,，而恒泰選煤廠的實(shí)際收入也不足支撐龍騰礦業(yè)財(cái)報(bào)所稱(chēng)的巨額收入,，其洗煤業(yè)務(wù)近5億元營(yíng)收來(lái)源不明。
在對(duì)利維泰豐管理人員及財(cái)務(wù)人員的采訪求證中,，其收入來(lái)源依然不能被證實(shí),，很多說(shuō)法甚至與龍騰礦業(yè)發(fā)布的消息自相矛盾。截至記者調(diào)查結(jié)束,，龍騰礦業(yè)美國(guó)方面及中國(guó)北京總部均以進(jìn)入司法程序?yàn)橛�,，未�?duì)記者的采訪要求作出回應(yīng)。