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繼5月發(fā)布20號文嚴控外匯資金流入后，國家外匯管理局7日最新發(fā)布《國家外匯管理局關于完善銀行貿易融資業(yè)務外匯管理有關問題的通知》,，遏制無真實交易背景的虛假貿易融資行為,，防范異常外匯資金跨境流動。
《通知》再次強調，企業(yè)的貿易(含轉口貿易)收付款應當具有真實,、合法的進出口或生產(chǎn)經(jīng)營交易基礎,，不得虛構貿易背景利用銀行信用辦理跨境收支業(yè)務�,！锻ㄖ分赋�,，銀行應遵循“了解你的客戶”原則，加強對貿易融資,、特別是遠期貿易融資的真實性,、合規(guī)性審查，積極支持實體經(jīng)濟真實貿易融資需求,，防止企業(yè)虛構貿易背景套取銀行融資,。銀行應加強內控督導，及時報告可疑交易,，嚴禁變通執(zhí)行或協(xié)助規(guī)避外匯管理規(guī)定,。外匯局加大對銀行貿易融資真實性、合規(guī)性的監(jiān)測力度,，評估銀行交易盡職審查情況,，必要時實施現(xiàn)場核查或檢查。
另外,，外匯局將加大對貿易收支異常企業(yè),，特別是遠期貿易融資規(guī)模異常增長且具有典型套利交易特征企業(yè)的監(jiān)測核查力度，按照貨物貿易外匯管理有關規(guī)定進行分類管理,，對守法合規(guī)的企業(yè)繼續(xù)給予最大程度的便利化支持,，對列為B類或C類的企業(yè)予以重點監(jiān)管。與此同時,，加大對銀行,、企業(yè)違規(guī)行為的處罰力度。銀行未充分履行審查職責的,，外匯局將進行風險提示或按照有關規(guī)定予以處罰,。對企業(yè)有關違規(guī)行為，外匯局依照有關法規(guī),，區(qū)分不同情形,，分別以外匯非法流入、非法結匯,、非法套匯或逃匯定性處罰,。銀行、企業(yè)有關行為構成犯罪的,，依法追究刑事責任,。
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