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據(jù)外媒報道,，有知情人士透露,，隨著全球監(jiān)管機構(gòu)對潛在的匯市操縱展開調(diào)查,，美國商品期貨交易委員會(CFTC)已經(jīng)要求包括德意志銀行和花旗集團在內(nèi)的數(shù)家主要外匯交易銀行提供它們的交易記錄,，并且上交有關(guān)錯誤行為的證據(jù)，來配合外匯市場操縱案的調(diào)查,。全球前三大外匯交易銀行均卷入此項調(diào)查,。
報道稱，涉事銀行正在花費上百萬美元的資金對交易者的電子郵件,、聊天室會話記錄進行調(diào)查,，以清理并發(fā)現(xiàn)特定的日期、字詞,。不過,，據(jù)報道，迄今為止,，德意志銀行和花旗集團都沒有給商品期貨交易委員會上交任何材料,。
包括美國、英國,、瑞士等國家的監(jiān)管機構(gòu)已經(jīng)采取行動,，對潛在的匯市操縱展開調(diào)查。巴克萊,、蘇格蘭皇家銀行,、摩根大通等多家大銀行都已經(jīng)卷入調(diào)查,。
本月早些時候，世界第八大外匯交易商瑞信集團總裁Urs Rohener表示,，瑞信正尋找與調(diào)查相關(guān)的記錄,，但目前沒有發(fā)現(xiàn)“任何有不當(dāng)交易的證據(jù)”。
摩根大通和蘇格蘭皇家銀行也在配合英國金融市場行為監(jiān)管局的調(diào)查,，進行內(nèi)部調(diào)查,。蘇格蘭皇家銀行和德意志銀行已經(jīng)向英國金融市場行為監(jiān)管局提交即時訊息和電郵記錄。
另據(jù)彭博社報道,，全球多家監(jiān)管機構(gòu)正在協(xié)同調(diào)查一個由多家銀行資深交易員組成的聊天群組,，以調(diào)查他們是否涉嫌操縱外匯市場。所涉及銀行包括巴克萊集團,、花旗集團和蘇格蘭皇家銀行等,。報道稱，在過去三年中,，一些交易員通過彭博終端交換信息,，分享他們的倉位和客戶訂單等信息，并在關(guān)鍵基準(zhǔn)指數(shù)設(shè)定前進行交易,，以對該指數(shù)造成影響,。
有知情人士向彭博社透露，這些交易員加入的聊天組被稱為“卡特爾”,。英國倫敦Corker Binning律師事務(wù)所律師大衛(wèi)·庫克爾稱,，倘若交易員分享的咨訊足夠表明他們存在共謀，則監(jiān)管機構(gòu)可能針對操縱市場的行為進行起訴,。
有三個資深銀行家表示,，那些試圖與他人一起人為抬高利率和客戶費用的交易員，通常會面臨失去工作的風(fēng)險,。
目前,，全球外匯市場的日交易額達(dá)5萬億美元。據(jù)統(tǒng)計,，德意志銀行,、巴克萊集團、花旗集團這三家銀行所占份額就占了四成,。目前,，這三家銀行都卷入了外匯操縱調(diào)查。此前有外媒報道稱,，部分交易商操縱了全球基準(zhǔn)匯率WM/Reuters,，該價格基準(zhǔn)用于為數(shù)以萬億美元計的投資產(chǎn)品定價。
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