據(jù)一汽轎車第六屆董事會第四次會議決議公告顯示,，一汽股份有限公司董事長、一汽集團董事長,、黨委書記徐建一,，因工作需要辭去職務(wù)，辭職后不再公司擔任任何職務(wù),。在選舉新的董事長前,，董事會授權(quán)副董事長吳紹明先生代為履行董事長職務(wù)。并現(xiàn)提名許憲平先生為公司第六屆董事會董事候選人,，任期與第六屆董事會相同,。
此前，一汽股份于4月2日舉行了建設(shè)規(guī)范董事會工作會議,，徐建一等7人組成一汽股份董事會,。7名成員分別是徐建一、許憲平,、孫國武,、宋寧、冷榮
泉、段永寬和郝銀飛,。在當天會議上,，一汽集團董事長徐建一表示，今年是一汽成立60周年,，在這樣一個值得紀念的年份,，一汽股份有限公司啟動建設(shè)規(guī)范董事會
工作，對于一汽集團的改革發(fā)展具有重要意義,。
許憲平主要業(yè)績均集中在自主品牌領(lǐng)域,。曾任職天津一汽夏利，2002年8月入職天津一汽時,，主營業(yè)務(wù)虧損1800余萬元,，履新一年后，一汽夏利實現(xiàn)扭虧為盈,。2006年1月,，許憲平離開一汽夏利時，該企業(yè)凈利潤已近兩億元�,，F(xiàn)任中國第一汽車集團公司總經(jīng)理,、中國第一汽車股份有限公司總經(jīng)理。
一汽股份成立于2011年6月28日,，一汽集團將整車及關(guān)鍵零部件業(yè)務(wù)及資產(chǎn),、人員全部投入一汽股份。一汽集團和全資子公司一汽資產(chǎn)
經(jīng)營管理有限公司持有一汽股份的全部股權(quán),。此前,，一汽集團直接持有一汽轎車的股份，但已于2012年將持有的一汽轎車股份劃轉(zhuǎn)至一汽股份,。
公告全文如下：
一汽轎車股份有限公司
第六屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實,、準確、完整,，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一,、董事會會議召開情況
1,、一汽轎車股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四次會議通知及會議材料于2013年3月29日以電子郵件方式向全體董事送達。
2,、公司第六屆董事會第四次會議于2013年4月10日以通訊方式召開,。
3、本次董事會會議應(yīng)出席董事8人,，實際以通訊表決方式出席8人,。
4,、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二,、董事會會議審議情況
(一)關(guān)于更換公司董事的議案,；
1、該議案以8票同意,，0票反對,，0票棄權(quán)獲得通過。
2,、議案內(nèi)容：根據(jù)公司控股股東中國第一汽車股份有限公司的函件,，因工作需要，徐建一先生辭去公司董事和董事長的職務(wù),，辭職后不在公司擔任任何職務(wù),。根據(jù)法律、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定,，上述辭職報告自送達公司董事會時生效,。
公司董事會對徐建一先生在任職期間對公司發(fā)展所作的貢獻表示衷心的感謝。根據(jù)《公司章程》,，在選舉新的董事長前，董事會授權(quán)副董事長吳紹明先生代為履行董事長職務(wù),。
經(jīng)公司控股股東中國第一汽車股份有限公司推薦,，現(xiàn)提名許憲平先生(簡歷詳見附件)為公司第六屆董事會董事候選人，任期與第六屆董事會相同,。
3,、公司獨立董事就此議案發(fā)表如下獨立意見：根據(jù)許憲平先生的個人履歷等相關(guān)資料，我們未發(fā)現(xiàn)其有違反《公司法》規(guī)定的情況以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者之現(xiàn)象,，其任職資格符合《公司法》,、《上市公司治理準則》和《公司章程》中的相關(guān)規(guī)定，任職資格合法,。經(jīng)了解,，許憲平先生具備相關(guān)專業(yè)知識和相關(guān)決策、監(jiān)督,、協(xié)調(diào)能力,，能夠勝任相關(guān)職責的要求，具備擔任公司董事職責所應(yīng)具備的能力,。同意提名許憲平先生為公司第六屆董事會董事,，任期與第六屆董事會相同。
4,、該議案尚需提交公司股東大會審議批準,。
(二)關(guān)于召開2013年第一次臨時股東大會的議案
1,、該議案以8票同意，0票反對,，0票棄權(quán)獲得通過,。
2、議案內(nèi)容：公司決定于2013年4月26日(星期五)在公司三樓會議室召開2013年第一次臨時股東大會,，詳見本公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)：(http//www.cninfo.com.cn)的《一汽轎車關(guān)于召開2013年第一次臨時股東大會的通知》,。
三、備查文件
1,、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議,；
2、深交所要求的其他文件,。
特此公告,。
一汽轎車股份有限公司
董 事 會
二○一三年四月十一日
附件：董事候選人簡歷
許憲平先生，生于1964年,，漢族,，中共黨員，碩士研究生學歷,，高級工程師,。歷任天津一汽夏利(000927,股吧)汽車股份有限公司總經(jīng)理、中國第一汽車集團公司總經(jīng)理助理,、一汽解放汽車有限公司總經(jīng)理,、中國第一汽車集團公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任中國第一汽車集團公司總經(jīng)理,、中國第一汽車股份有限公司總經(jīng)理,。該董事候選人與控股股東中國第一汽車股份有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不持有公司股票,，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,。