應(yīng)對 切斷洗錢銷贓途徑
應(yīng)加強(qiáng)購物卡的監(jiān)督管理，對購物卡所屬權(quán)益實(shí)行全過程動態(tài)登記備案監(jiān)管,，保證購物卡所屬權(quán)益和使用明細(xì)的透明化,，做到有據(jù)可查，從源頭上防止購物卡異化,、演變?yōu)楦瘮〉墓ぞ摺?/FONT>
業(yè)內(nèi)人士表示,，要規(guī)范購物卡管理秩序，首先應(yīng)建立購物卡辦理使用身份制,，多措并舉是預(yù)防與打擊涉購物卡賄賂犯罪的有效途徑,。
將購物卡的管理納入金融管理系統(tǒng)，制定購物卡管理的法律法規(guī),，規(guī)范購物卡的管理,。建立購物卡辦理與使用的身份制，誰辦理誰使用,，若轉(zhuǎn)讓,，需進(jìn)行登記備案，購物卡與身份證一起使用,，才能有效刷卡,。
同時(shí)建立備案審查制度,、加強(qiáng)購物卡的監(jiān)督管理，對購物卡所屬權(quán)益實(shí)行全過程動態(tài)登記備案監(jiān)管,，保證購物卡所屬權(quán)益和使用明細(xì)的透明化,，做到有據(jù)可查，從源頭上防止購物卡異化,、演變?yōu)楦瘮〉墓ぞ�,，從而切斷購物卡背后的三層“灰色利益鏈”，起到釜底抽薪的作用,。另外,，明確對違反購物卡管理企業(yè)的懲處辦法，對于違規(guī)辦理購物卡的企業(yè)商家嚴(yán)肅查處,。同時(shí)也要規(guī)范機(jī)關(guān)企事業(yè)單位以發(fā)放購物卡的形式分配福利的行為,。
其次，鏟除“黃牛黨”灰色利益群體,，切斷洗錢銷贓途徑,。購物卡辦理使用身份制的建立，能極大地縮小購物卡“黃牛黨”的生存空間,，在此基礎(chǔ)上,，加大對各大商場超市周邊的監(jiān)控力度，有效監(jiān)控通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)施倒賣購物卡行為的各類信息,，對于查證屬實(shí)的“黃牛黨”,，登記造冊，建立“黃牛黨”黑名單,，對于協(xié)助受賄犯罪洗錢的,，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)格追究刑事責(zé)任,，加大“黃牛黨”違法犯罪的成本,，使其無利可圖，從而切斷購物卡涉賄犯罪的銷贓洗錢途徑,。
同時(shí),，暢通舉報(bào)途徑，加大購物卡涉賄犯罪打擊力度,。開通舉報(bào)熱線,，暢通公共舉報(bào)信箱，完善網(wǎng)絡(luò)電子郵箱,、發(fā)帖舉報(bào)等網(wǎng)絡(luò)途徑,，增加現(xiàn)場舉報(bào)地點(diǎn)，加強(qiáng)對于舉報(bào)人的安全保護(hù)力度，做到舉報(bào)途徑暢通,。對于查獲的倒卡“黃牛黨”,，要深挖擴(kuò)大戰(zhàn)果，并發(fā)展“黃牛黨”特情,，通過“黃牛黨”獲取購物卡涉賄犯罪線索,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)涉購物卡賄賂犯罪行為，對于查證屬實(shí)的行賄受賄者依法嚴(yán)格追究刑事責(zé)任,。
相關(guān)鏈接>>>——————————————————————
購物卡的含義及性質(zhì)
購物卡在一定的時(shí)間空間范圍，局限性地充當(dāng)一般等價(jià)物,，代行的是貨幣的購買,、支付職能，它是用貨幣購買的,，也是新型的電子支付手段和信用方式,，可以說購物卡是附時(shí)間空間條件的、功能不全的電子“貨幣”,。[詳細(xì)]
購物卡涉賄犯罪呈現(xiàn)“三易”特征
據(jù)相關(guān)法院調(diào)研發(fā)現(xiàn),，從利用購物卡實(shí)施賄賂犯罪的過程來看，購物卡涉賄犯罪呈現(xiàn)出“三易”流水性特征：辦卡易,、"交易"易,、洗臟易。[詳細(xì)]
相關(guān)部門三令五申嚴(yán)禁購物卡
購物卡一直為我國相關(guān)部門嚴(yán)厲禁止,，從立法上看最早可追溯到1995年通過的《中華人民共和國中國人民銀行法》,，該法規(guī)定：“任何單位和個人不得印制、發(fā)售代幣票券,，以代替人民幣在市場上流通,。”[詳細(xì)]